أصدرت مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث دراسة حديثة للأستاذة أ. منار محمد ناصر المهدلي والدكتور محمد علي سليمان بعنوان “الفاعلية التشريعية لمكافحة غسل الأموال في اليمن”، تستعرض مدى قدرة التشريع اليمني على مواجهة هذه الجريمة المالية في ظل النزاعات المسلحة والظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة نصوص القانون اليمني رقم (1) لسنة 2010 وتعديلاته، ومقارنتها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وكشفت النتائج أن اليمن يمتلك بنية قانونية ومؤسسية جيدة، شملت اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات، لكنها تواجه عجزاً في إقرأ المزيد
